Continuano gli attriti tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, questa settimana Washington ha dichiarato che non prenderà in considerazione la lista nera dei paesi coinvolti in attività di riciclaggio del denaro sporco e finanziamento del terrorismo prodotta dall’Ue. L’elenco vuole rafforzare le misure contro questo tipo di attività da parte del sistema finanziario europeo ed internazionale, misure che si inseriscono nel contesto più ampio degli sforzi diretti a bloccare attività finanziarie illegali che ancora sfuggono ai controlli come, ad esempio, l’evasione fiscale attraverso i paradisi fiscali.&softReturn;La lista nera include nazioni come l’Arabia Saudita, la Nigeria e Panama, ma anche diversi territori statunitensi tra cui le Isole Vergini americane e Porto Rico che per la prima volta vengono affiancati a paesi "canaglia" come l’Iran, la Siria e la Corea del Nord da tempo facenti parte della lista nera della Fafta (financial action task force), l’organizzazione internazionale che si occupa specificatamente di riciclaggio. Secondo le direttive dell’Unione Europea, le banche che operano al suo interno saranno tenute a utilizzare maggiore diligenza e controlli sulle operazioni finanziarie che coinvolgono clienti e istituti finanziari appartenenti ai paesi della lista nera. Il tesoro americano ha affermato che le istituzioni finanziarie degli Stati Uniti non sono tenute a prendere in considerazione la lista prodotta dalla Commissione europea perchè l’analisi condotta non è sufficientemente dettagliata ed in alcuni casi è addirittura approssimativa. Per quanto riguarda i territori statunitensi ha aggiunto che non è stato dato loro tempo a sufficienza per contestare i motivi per i quali sono stati inseriti nella lista nera.
È la prima volta che la commissione ha stilato un elenco basato su una propria metodologia, includendo più paesi rispetto alla versione del Faft. Tra queste nuove metodologie c’è l’analisi delle "deficienze strategiche" nel quadro antiriciclaggio, ad esempio in relazione alla tenuta dei registri e alla segnalazione di transazioni sospette. A parte la tensione con Washington, la decisione di includere Riyadh nella lista nera ha causato problemi tra alcuni paesi membri e la Commissione. I primi si oppongono a questa mossa dal momento che l’Arabia Saudita rimane un importatore importante per il blocco europeo al quale viene perdonato tutto, anche lo scandalo della morte del giornalista Khashoggi. È triste costatare che quando si parla di riciclaggio ancora c’è il principio dei due pesi e due misure.